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给网络公司洗钱违法吗怎么处理？网络洗钱要判多久？

金生2天前62

参与公司洗钱一般怎么量刑,法律是如何规定洗钱罪的? 一般情节：没收实施犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。情节严重：处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。洗钱罪的行为方式：提供资金帐户：在金融机构...

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投融资内部控制建设方案？投资的内部控制系统？

金生2个月前 (06-12)149

如何建立内部控制信息系统? 例如，需确认内部控制体系是否已经初步建立，其成果是否能够为信息系统的建设提供坚实的数据基础；企业是否已制定出系统建设的整体规划，内部控制信息系统是否能与整体规划无缝对接；相关员工是否已接受充分的培训，具备必要的知识和技能；以及信息系统建设是否能有效提升工作效率，而不增加员...

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